首个完整境外诈骗集团被批捕

来源:互联网新闻 时间:2020-04-30 07:24

北京海淀检察院昨天透露,已批准逮捕陈某等21名涉嫌电信诈骗的嫌疑人。据悉,这是本市批捕的首例完整的跨国电信诈骗案件。

检察官介绍,陈某于去年开始至今年5月,一直在印度尼西亚从事电信诈骗活动,但都是帮助别人进行犯罪。今年6月,“学成归国”的陈某找到其亲友赖某、柯某等人,不断让他们发展下线。最终,陈某共组织20人分两批赴印度尼西亚进行电话诈骗。

该团伙由陈某统一领导,他把20人分为三组:一线人员有杨某、黎某和戴某等人;二线人员有廖某、胡某和程某等人;三线人员有陈某、赖某等人;柯某专门负责取款,李某为厨师。陈某每天提供给一线人员电话名单,包括事主的姓名、电话、身份证号码、住址等。每个名单上有若干个电话,由一线人员假扮某地公安局民警,谎称事主的银行卡涉嫌正在调查的洗钱犯罪,需要配合案发地公安机关进行调查,事主相信后电话就会转接到“案发地公安机关”接听,实际上是由二线话务员接听。二线人员假扮案发地公安局民警,声称会冻结事主银行卡,如果事主不愿意冻结账户,即需转交三线。三线人员假扮案发地公安局领导,答复事主可将银行卡中的钱转到公安局或检察院的安全账户中,事主转钱后即受骗。

这是本市破获的第一起从犯罪团伙首脑,到具体话务人员,再到取款人全部落网的案件。目前,该案正在进一步审理中。(高健 黄伟凌)

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